Những ‘phi vụ’ đa cấp lừa đảo gây xôn xao: Từ lừa vạn người đến chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

myaladdinzanhngocduong2tfwf 15997255256961982958510 0 0 440 660 crop 15997255826192092561610


Gần đây, liên tiếp các vụ kinh doanh đa cấp trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố, với phạm vi và số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo 736 tỉ đồng của 36.000 người tại Thăng Long Group

Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group), trong đó có Công ty Nhượng quyền Thăng Long, do Lê Văn Quang lập và đứng tên Chủ tịch. 

Công ty này không sản xuất kinh doanh, mà xin giấy phép hoạt động đa cấp từ Bộ Công thương nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Theo báo Pháp luật TP HCM, để thu hút người tham gia, Quang cùng nhiều người tự xưng là giám đốc những mảng khác nhau như công nghệ thông tin, truyền thông, kinh doanh, mở các chương trình bán hàng (gồm sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng giải rượu, giải độc gan…) nhằm “tri ân” người mua. Ví dụ khách hàng mua gói trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng, mua gói 155 triệu đồng được nhận 730 triệu đồng…

Thậm chí, để đánh trúng tâm lí ham làm giàu của nhà phân phối, những người này còn tổ chức hội nghị tuyên dương, vinh danh những khách hàng được nhận hàng tỉ đồng/tháng.

Với thủ đoạn nêu trên, cơ quan tố tụng xác định đã có 36.000 người tham gia vào mô hình đa cấp lừa đảo này, số tiền nộp lên tới hơn 736 tỉ đồng.

Ngày 4/8, Lê Văn Quang bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, Phạm Ngọc Tuân (cựu giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long) bị phạt 19 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt 9 – 19 năm tù về tội danh truy tố.

Lê Văn Quang cùng các đồng phạm tại tòa. (Ảnh: Dân Trí).

Lê Văn Quang cùng các đồng phạm tại tòa. (Ảnh: Dân Trí).

Đa cấp Gold Time với “bánh vẽ” chỉ cần bỏ ra 3 triệu đồng, hưởng cổ tức trọn đời

Theo Cổng thông tin quốc gia về Đăng kí doanh nghiệp, Tập đoàn Gold Time được thành lập ngày 16/10/2018, trụ sở chính đặt tại 42/1 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Khắc Đồi.

Công ty này “vẽ ra” hàng loạt dự án mang tầm cỡ quốc tế nhưng không có bất cứ hoạt động kinh doanh, sản xuất nào. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc lôi kéo người dân tham gia mua phân quyền kinh doanh với tuyên bố “chỉ bỏ 3 triệu đồng, hưởng cổ tức trọn đời”. Việc phát triển mạng lưới thành viên dưới dạng mô hình nhánh, cành với cơ chế trả thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Gold Time luôn “khoe” tập đoàn có số vốn 10.000 tỉ đồng để dụ dỗ các nhà đầu tư xuống tiền. Tuy nhiên, đến nay tập đoàn này chỉ có 4 cổ đông tham gia góp vốn với số vốn 20 tỉ đồng, theo thông tin từ Tiền Phong.

Cuối tháng 8, Cơ quan chức năng đã tạm giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của một số lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng Gold Time. Qua kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo điều 290 Bộ Luật hình sự) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn thời gian vàng Gold Time.

Kinh doanh đa cấp trái phép núp dưới cà phê phân quyền của Gold Time. (Ảnh: Gold Time).

Kinh doanh đa cấp trái phép núp dưới cà phê phân quyền của Gold Time. (Ảnh: Gold Time).

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can đối với các lãnh đạo chủ chốt của công ty này.

Sau hai năm hoạt động, số người tham gia vào hệ thống của Tập đoàn Gold Time lên tới 360.000 người với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 900 tỉ đồng.

Số tiền này các lãnh đạo Tập đoàn Gold Time dùng để nuôi bộ máy, chia hoa hồng, chi cổ tức hàng tháng và mua bất động sản trên nhiều tỉnh, thành. 

Ông chủ tiền ảo Vncoins huy động 500 tỉ đồng trong 3 năm, chiếm đoạt 40 tỉ đồng

Tháng 7/2018, Cơ quan công an đã bắt ông Nguyễn Hữu Tiến, nhà sáng lập Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX để điều tra, làm rõ về vụ việc “chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 40 tỉ đồng”. Các công ty mà Bộ Công an nêu tên đều liên quan đến tiền ảo, mà cụ thể là đồng Vncoins. 

Đến đầu tháng 9/2020, Bộ Công an thông báo Bộ đã có kết luận về vụ việc này. Cụ thể,  từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, ông Tiến cùng đồng sự đã thành lập công ty, đồng thời lừa dối, lôi kéo nhà đầu tư với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn theo hình thức đa cấp.

Ban đầu công ty trích một phần số tiền mà các nhà đầu tư sau nộp để trả lãi cho các nhà đầu tư trước. Sau đó, công ty không thanh toán tiền lãi và hoa hồng, mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm chiếm đoạt 40 tỉ đồng của nhà đầu tư, theo thông báo của Bộ Công an. (Ảnh: CAND).

Ông Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm chiếm đoạt 40 tỉ đồng của nhà đầu tư, theo thông báo của Bộ Công an. (Ảnh: CAND).

Bộ Công an cũng điều tra hệ thống quản lí dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp”). Kết quả cho thấy, trong 3 năm hoạt động, công ty đã lôi kéo 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư. Tổng số tiền mà các công ty của ông Tiến huy động từ các nhà đầu tư là 500 tỉ đồng.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi từ App MyAladdinz

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, thời gian gần đây, trên mạng xã hội và nhiều tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip quảng cáo về ứng dụng MyAladdinz trên nền tảng điện thoại thông minh, nhằm lôi kéo người dùng tham gia ứng dụng. 

Cụ thể, MyAladdinz cung cấp một nền tảng cho phép các chủ gian hàng (người bán) và khách hàng (người mua) kết nối với nhau, để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem (viên Ngọc) và điểm thưởng (Point). Đồng Gem và điểm thưởng trên hệ thống App này, chủ yếu được sử dụng để mua các sản phẩm và dịch vụ từ các thương nhân trên hệ thống của MyAladdinz.

MyAladdinz chia mức thưởng hoa hồng theo tỷ lệ % và theo cấp bậc, tối đa có 15 cấp bậc. (Ảnh: Bộ Công an).

MyAladdinz chia mức thưởng hoa hồng theo tỉ lệ % và theo cấp bậc, tối đa có 15 cấp bậc. (Ảnh: Bộ Công an).

Ngoài ra, hệ thống còn kêu gọi người tham gia giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống để được hưởng hoa hồng. Cụ thể, nếu kêu gọi được một người tham gia vào App MyAladdinz, thì App sẽ trả cho người giới thiệu (gọi là F1) 80% số Gem người sau đóng tham gia hệ thống. Người tham gia cũng có thể giới thiệu cửa hàng vào bán hàng trên hệ thống. MyAladdinz chia mức thưởng hoa hồng theo tỉ lệ % và theo cấp bậc, tối đa có 15 cấp bậc. 

Qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an xác định phần mềm MyAladdinz (hay còn gọi là App MyAladdinz) hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet, chưa được Bộ Công thương cấp phép. Bộ Công an khuyến cáo, hiện tại, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền điện tử và tiền mã hóa nào.

Bộ Công an cảnh báo App MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. (Ảnh: Ngọc Dương/Thanh Niên).

Bộ Công an cảnh báo App MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. (Ảnh: Ngọc Dương/Thanh Niên).

Như vậy, người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của MyAladdinz. Do đó, cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự; cân nhắc kĩ lưỡng trước khi tự mình quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, tính tới ngày 5/8, cả nước hiện tại chỉ còn 21 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hoạt động theo qui định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Dù số lượng doanh nghiệp kinh doanh đa cấp ngày một thu hẹp lại do sự quản lí gắt gao của cơ quan chức năng, tổng doanh thu từ các công ty đa cấp vẫn tăng 16%, lên 13.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty đa cấp chỉ nộp thuế 1.661 tỉ đồng.

Thông tin từ Bộ Công an, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục triển khai đấu tranh, xử lí quyết liệt các đối tượng kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Các tổ chức, cá nhân cần nhận thức rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, sẽ bị xử lí nghiêm theo qui định.

Xem thêm: Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *